Следствие считает, что Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в 2,5 млрд рублей перед банком «Восточный» (там у Baring Vostok контроль, 52%), организовал хищение этой суммы. Для этого Калви вошел в сговор с Дельпалем и Зюзиным (входят в совет директоров «Восточного»), а те помогли ему «ввести в заблуждение» еще одного члена совета директоров — Шерзода Юсупова. Калви в начале 2017 года убедил акционеров «Восточного» приобрести у ПКБ 59,9% в люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) в счет погашения долга ПКБ ( акции были оценены в 3 млрд рублей, в то время как их реальная стоимость, как заявил следователь, составляла 600 000 рублей). В результате на балансе банка вместо долга в 2,5 млрд рублей оказались низколиквидные акции, а сумма долга была похищена. О случившемся в ФСБ заявил Юсупов.
В середине января фонды Baring Vostok и Russia Partners заявляли, что готовы докапитализировать «Восточный» на 5 млрд рублей, выкупив допэмиссию банка. Эту перспективу Калви, выступая в суде, назвал одним из мотивов, по которым Шерзод Юсупов обратился в ФСБ, поскольку при докапитализации доля Аветисяна существенно бы размылась. Второй мотив, по мнению основателя Baring Vostok- «создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде» (цитата по ТАСС). В Лондоне стороны спорят о якобы имевшем место выводе средств из «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным».
http://www.forbes.ru/biznes/372443-hishchenie-ili-konflikt-akcionerov-chto-izvestno-o-dele-baring-vostok
Не знаю, виноват ли Калви, но хотелось бы узнать происхождение похищенных миллиардов у потерпевшего Шерзода Юсупова