Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Трастового республиканского банка (ООО, рег. № 3404, Москва), говорится в сообщении ЦБР.
Лицензия отозвана с 11 сентября.
Данно решение принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма "Трастового республиканского банка" не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, банк было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе - августе 2014 года превысил 12 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.
В банк назначена временная администрация.
"Трастовый республиканский банк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физических лиц в банках.
Согласно данным отчетности, по величине активов "Трастовый республиканский банк" на 01.09.2014 занимало 701-е место в банковской системе Российской Федерации
http://www.finmarket.ru/news/3810051 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Н####ковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" (ЗАО СРЦ, рег. № 3308-К, г. Новосибирск), говорится в сообщении ЦБ РФ. Лицензия отозвана с 11 сентября.
Данное решение принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"Сибирский расчетный центр" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, СРЦ был вовлечен в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
В НКО "Сибирский расчетный центр" назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов "Сибирский расчетный центр" на 01.09.2014 занимало 853-е место в банковской системе Российской Федерации.
http://www.finmarket.ru/news/3810013
